因項目開發(fā)需要，珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司擬通過珠海華發(fā)集團財務(wù)有限公司向下屬子公司大連華藤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供委托貸款，貸款金額為人民幣3,200萬元，貸款期限為2年，貸款年利率為15%。

　　重要內(nèi)容提示：

　　交易內(nèi)容：因項目開發(fā)需要，珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬通過珠海華發(fā)集團財務(wù)有限公司(以下簡稱“集團財務(wù)公司”)向下屬子公司大連華藤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“大連華藤”)提供委托貸款，貸款金額為人民幣3,200萬元，貸款期限為2年，貸款年利率為15%。此次委托貸款大連華藤需向集團財務(wù)公司支付委托貸款手續(xù)費，手續(xù)費收費標準為委托貸款金額的萬分之一。

　　本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第八屆董事局第三十九次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事李光寧、劉亞非、謝偉回避表決。

　　交易完成后對上市公司的影響本關(guān)聯(lián)交易對本公司正常經(jīng)營活動及財務(wù)狀況無重大影響。

　　本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　因項目開發(fā)需要，公司擬通過集團財務(wù)公司向下屬子公司大連華藤提供委托貸款，貸款金額為人民幣3,200萬元，貸款期限為2年，貸款年利率為15%。此次委托貸款大連華藤需向集團財務(wù)公司支付委托貸款手續(xù)費，手續(xù)費收費標準為委托貸款金額的萬分之一。

　　集團財務(wù)公司為珠海華發(fā)集團有限公司(以下簡稱“華發(fā)集團”)的控股子公司，華發(fā)集團為本公司的實際控制人，本次公司通過集團財務(wù)公司向大連華藤提供委托貸款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本公司于2014年8月15日召開的第八屆董事局第三十九次會議審議通過了《關(guān)于向下屬子公司提供委托貸款的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事李光寧、劉亞非、謝偉均回避表決，獨立董事對該事項出具了同意的獨立董事意見。本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、珠海華發(fā)集團財務(wù)有限公司

　　2、法定代表人：謝偉

　　3、注冊資本：人民幣100,000萬元

　　4、地址：珠海市橫琴金融產(chǎn)業(yè)服務(wù)基地18號樓A區(qū)

　　5、與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：集團財務(wù)公司為華發(fā)集團的控股子公司，股權(quán)結(jié)構(gòu)為本公司占10%，本公司控股股東華發(fā)集團及其下屬子公司占90%。華發(fā)集團為本公司的控股股東，持有本公司總股本21.91%股份。

　　三、委托貸款對象基本情況

　　1、大連華藤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　2、法定代表人：姜權(quán)

　　3、注冊資本：人民幣30,000萬元

　　4、地址：遼寧省大連旅順經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱港路70號

　　5、股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司出資24,000萬元，占80%股份；大連森壘房地產(chǎn)有限公司出資6,000萬元，占20%股份。本公司控股子公司。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策

　　1、交易內(nèi)容詳見“一、關(guān)聯(lián)交易概述”。

　　2、定價政策：公司擬通過集團財務(wù)公司向大連華藤提供委托貸款，貸款年利率為15%；此次委托貸款大連華藤需向集團財務(wù)公司支付委托貸款手續(xù)費，手續(xù)費收費標準為委托貸款金額的萬分之一。上述定價為參考市場同類服務(wù)收費標準，經(jīng)各方友好協(xié)商后確定。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

　　本次公司通過集團財務(wù)公司向大連華藤提供委托貸款，主要用于大連項目的開發(fā)建設(shè)，該筆委托貸款有利于提高公司資金使用效率，降低公司整體融資成本，不會對公司正常經(jīng)營活動及財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。

　　六、獨立董事意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，本公司獨立董事張學(xué)兵、王全洲、陳世敏、江華就上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見如下：

　　1、本次關(guān)聯(lián)交易事項是為滿足項目開發(fā)建設(shè)需要，該事項公開、公正、公平，定價公允，有利于提高公司資金使用效率，降低公司整體融資成本，未損害股東特別是中小股東的權(quán)益。

　　2、本次關(guān)聯(lián)交易事項決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，符合《公司章程》和本公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事均回避表決,表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。

　　七、備查文件目錄

　　1、第八屆董事局第三十九次會議決議；

　　2、經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立意見。

　　特此公告。

　　珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司

　　董事局

　　二〇一四年八月十六日

　　華發(fā)股份：關(guān)于向下屬子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的公告