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　　北京首都開發(fā)股份有限公司于2008年8月28日召開五屆三十五次董事會(huì)，通過了相關(guān)的8項(xiàng)決議。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：北京首都開發(fā)股份有限公司于2008年8月28日召開五屆三十五次董事會(huì)，會(huì)議審議通過了以下的決議：

　　一、同意公司受讓煙臺(tái)五源投資有限公司持有的北京天鴻集團(tuán)煙臺(tái)天鴻時(shí)代房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司(為公司控股90%的子公司，注冊(cè)資本3000萬元人民幣，下稱：天鴻時(shí)代)10%的股份，以天鴻時(shí)代截至2008年6月30日經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)18108.39萬元為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商并給予適當(dāng)折讓后，確定標(biāo)的股權(quán)的收購(gòu)價(jià)格為人民幣1500萬元。收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將獲得天鴻時(shí)代目前開發(fā)的“濱海廣場(chǎng)”項(xiàng)目的全部權(quán)益和利潤(rùn)。

　　二、同意公司全資子公司北京城市開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱：城開集團(tuán))擬與公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)北京天鴻安信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(公司持有其20%股份)合資成立北京首開晨馨房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司(暫定名)，注冊(cè)資金為10000萬元人民幣，其中城開集團(tuán)以自有資金出資9000萬元人民幣，占90%的股權(quán)。新公司成立后將主要開發(fā)“中低價(jià)位、中小套型普通商品房”用地-北京市豐臺(tái)區(qū)盧溝橋鄉(xiāng)小屯村小屯馨城(9號(hào)地)住宅及配套用地項(xiàng)目(土地面積1111371.273平方米，規(guī)劃建筑面積194427.94平方米)。

　　三、同意城開集團(tuán)下屬控股子公司北京首開置地土地開發(fā)有限公司(下稱：首開置地)與揚(yáng)州市業(yè)恒城市建設(shè)投資管理有限公司合資注冊(cè)成立揚(yáng)州首開正興城市開發(fā)投資有限公司(暫定名)，注冊(cè)資金為10000萬元人民幣，其中首開置地出資人民幣6000萬元，占60%的股權(quán)。新公司成立后將主要開發(fā)揚(yáng)州市邗江區(qū)蔣王片區(qū)改造項(xiàng)目。

　　四、同意公司控股子公司海門錦源國(guó)際俱樂部有限公司擬以自有資金全資注冊(cè)成立海門源泰置業(yè)有限公司(暫定名)，注冊(cè)資金為1000萬元人民幣。新公司成立后將主要開發(fā)錦源國(guó)際A地塊項(xiàng)目[土地面積711926平方米(折合1067.88畝)，土地用途為住宅，土地使用年限70年。目前已經(jīng)取得其中91811.3平方米(折合137畝)的土地使用權(quán)證]。

　　五、同意由公司控股股東北京首都開發(fā)控股(集團(tuán))有限公司和公司全資子公司首開天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為公司向中國(guó)銀行北京昌平支行申請(qǐng)的3億元人民幣貸款(期限3年)提供擔(dān)保。

　　六、同意公司合營(yíng)子公司天津海景實(shí)業(yè)有限公司擬以天津?yàn)矨2項(xiàng)目做抵押物向交通銀行通城支行申請(qǐng)貸款一億元，期限一年。

　　七、同意公司全資子公司武漢強(qiáng)華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬以武漢頤翠苑項(xiàng)目做抵押物向工商銀行武漢漢陽(yáng)區(qū)支行申請(qǐng)貸款3000萬元人民幣，期限兩年；該筆貸款由城開集團(tuán)提供擔(dān)保。

　　截至目前，公司對(duì)外擔(dān)保總額為5.62億元人民幣(不含本次擔(dān)保)，無逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　八、同意公司全資子公司海門市融輝置業(yè)有限公司擬以海門市“理想城”項(xiàng)目土地使用權(quán)做抵押物向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行海門市支行申請(qǐng)貸款額度不超過一億元，期限三年。